证券代码：300029      证券简称：ST 天龙       编号：2023-034

(资料图)

         江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董

事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 4 日下午 14:30

在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。因董事长张良先生已向公司

董事会申请辞去董事长职务，本次会议经董事会半数以上董事共同推举独立董事刘玉

利先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议

案：

     一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

法》的有关规定，二位董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为确保董事

会的正常运作，需尽快补选董事。经公司第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会

议审议，提名郭泰然先生、王广收先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次

被提名非独立董事候选人简历如下：

  郭泰然：男，1978 年生，中国籍，北京大学德语语言文学专业和经济学专业双学

士学位，德国波鸿鲁尔大学欧洲经济与文化专业硕士学位。

  郭泰然先生拥有丰富而且专业的新能源行业经验，从业十余年，在中国境内和海

外重点市场的新能源电站投资和开发方面实操了众多成功案例。郭泰然先生历任招商

局集团旗下中国科技发展集团（美股上市公司、招商新能源前身）副总裁、董事、代

理首席财务官；无锡国联集团旗下联盛新能源集团联合创始人、联盛日本株式会社社

长；SPI Energy Co., Ltd.（美股上市公司）副总裁、首席财务官等职务。2020 年中旬，

郭泰然先生加入天龙光电并任职国内事业部总经理。

  郭泰然先生持有公司股票 4300 股，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控

制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公

司章程》等相关规定。

  王广收：男，1971 年 12 月出生，中国籍，高级会计师、高级管理会计师。本科

学历，1995 年毕业于福州大学会计系审计专业。1995 年至 2018 年在中国电建河南公

司工作，任财务部兼投融资部负责人。2018 年入职大有控股后任大有控股副总裁，现

任大有控股董事长。

  王广收先生未持有公司股票，为公司持股 5%以上的股东大有控股有限公司控股

股东并担任董事长，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失

信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相

关规定。

  上述议案经本次董事会全体与会董事表决通过，公司独立董事对本议案发表了同

意的独立意见。

  本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

  此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

  三、审议通过《关于豁免第五届董事会第十九次会议通知期限的议案》

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

                  江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                         董 事 会

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