股 票 代 码 ： 000762       股票简称：西藏矿业

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          编号：2023-025

    西藏矿业发展股份有限公司

 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

      西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”

                          ）第七届

董事会第十三次临时会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室

以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2023 年 8 月 9

日以邮件、传真的方式通知了全体董事。根据《公司章程》

的规定，经全体董事一致同意，豁免本次临时会议通知时限

要求，召集人在会议上作出了说明。会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人,会议的召集、召开符合《公司法》、

                       《公司章程》

的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真

讨论，审议了以下议案：

      审议通过了《关于公司财务总监辞职并指定总经理代为

履行财务总监职责的议案》。

      近日收到公司财务总监徐少兵先生的辞职报告，根据组

织安排，其工作拟进行调整，故申请辞去公司财务总监职务，

辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后徐少兵先生

在公司及控股子公司不再担任其他职务。截至本公告披露日，

徐少兵先生持有公司 25,600 股股份，为已获授尚未解除限

售的限制性股票，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、

《公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》等

规定进行处理。

  根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，在公司

董事会聘任财务总监之前，公司董事会指定总经理张金涛先

生代为履行财务总监职责。公司董事会将按照相关规定尽快

聘任新的财务总监。

  公司及公司董事会对徐少兵先生在任职期间为公司发

展所做的贡献表示衷心感谢。

  （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

  特此公告。

                 西藏矿业发展股份有限公司

                       董   事   会

                   二○二三年八月十一日

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